假交易假女友统统都判了!无期徒刑2人,十年以上33人!杭州重拳打击电信网络诈骗犯罪

重案组

钱江晚报·小时新闻首席记者 肖菁 通讯员 钟法

虚构证券平台,虚拟证券交易一骗就是5000多万;操盘紫砂壶网上交易,61人中14人被判十年以上;聊天交友建立感情后骗钞票也不再是单打独斗,一个团伙建立工作室“谈恋爱”牟利1100多万,多人被重判。

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(图源CFP)

2017年至今,杭州市中级人民法院审判一审重大电信网络诈骗案件15件152名被告人,其中判处无期徒刑2人,判处十年以上有期徒刑33人;诈骗金额共计2.1亿余元,数万名被害人遍布全国各地。

看看这些招数,有没有让人恨得牙痒痒。

1】虚拟证券交易骗了5000多万,

首犯被判无期徒刑

谢某等12人诈骗、非法经营一案,被告人谢某非法搭建虚假股票交易平台,实际未对接真实证券交易市场,后伙同他人招揽代理商,通过代理商业务员向客户吹嘘有专业股票分析师指导操作可获高额收益、发送虚假截图鼓吹投资利好等手段,吸引客户到该平台入金,再通过引导客户频繁操作、以高倍数杠杆操作、提供反向操作意见等方法,将客户的投资款非法占有并制造系交易亏损的假象,进而与代理商瓜分客户“亏损”的投资款并收取相关手续费。截至案发,该平台骗取被害人“亏损”资金及在平台交纳的手续费共计5000余万元其中部分被告人系刚毕业的大学生,案发时年仅20出头。

杭州中院经审理,对其中作用最大的被告人谢某犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其他11名被告人犯诈骗罪,被判处有期徒刑十三年至三年不等,并处罚金。

2】操盘紫砂壶网上交易,

61人中14人被判十年以上

刘某某、郑某某等61人诈骗等一案,被告人刘某某等61人使用伪造的金融办文件,指使他人购买大宗商品现货发售系统软件,并以其实际控制的公司名义为上述系统申请第三方支付通道,违法搭建紫砂壶网上发售平台,事实上并无紫砂壶实物对应。后招揽被告人郑某某等人实际控制的公司为会员单位,吸引投资者到该平台进行紫砂壶网上交易,主要以人为操控紫砂壶价格涨跌造成投资者亏损的方式,骗取投资者钱款。截至案发,该平台共计造成160余名被害人实际损失1090余万元。

杭州中院经审理,对被告人刘某某、郑某某以诈骗罪判处有期徒刑十五年,并处罚金;对其余59名被告人犯诈骗罪分别判处有期徒刑十三年至二年不等,并处罚金。

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(图源CFP)

3】聊天交友建立感情后行骗牟利1100多万,

多人被判重刑

被告人王某某等12人诈骗一案,王某某伙同骆某某、李某设立工作室,先后招募数十名业务员,指使业务员在facebook、line等社交软件账号上冒充年轻貌美女性,添加男性为好友进行聊天,编造凄惨身世、兼职代购等信息,在与对方有感情基础,认为对方愿意高价购买其代购的廉价小商品后,再行推销。后期逐渐演变为编造家人生病需要支付医药费、培训缺钱等虚假理由或直接以女友身份,向对方索要钱款。为掩盖骗局,顺利占有所骗钱款,采用向对方邮寄廉价包裹,通过快递公司、便利店代收货款等形式,从被害人处获取所骗钱款,股东与业务员按比例分赃。至案发,共骗取他人财物折合人民币1100余万元。

杭州中院经审理,对12名被告人分别判处有期徒刑十四年至一年不等,并处罚金。


4】明知他人实施电信网络诈骗而供卡,

以诈骗共犯论处

被告人徐某某等20人诈骗、妨害信用卡管理一案,徐某某在明知销售的银行卡系提供给台湾电信诈骗团伙的情况下,从他人处大量收购银行卡四件套(即银行卡、U盾、持卡人身份证复印件、手机SIM卡),并安排被告人周某、谈某等人负责验证银行卡四件套是否齐全且能否正常使用等,再将验证通过的银行卡四件套快递邮寄至台湾。徐某某倒卖银行卡四件套共计11800余份,至少造成49名被害人被骗钱款990余万元。其间,被告人郑某某等13人向他人收买银行卡四件套后销售给被告人徐某某,销售数量60余套至1340余套不等。受被告人徐某某指使,被告人周某等6人验证银行卡四件套100至3060余份。

杭州中院经审理,对首犯徐某某以诈骗罪判处有期徒刑十二年,并处罚金30万元,其余19名被告人均以妨害信用卡管理罪判处刑罚。

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